Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pénzmosásra is használhatták a Buda-Cash brókerházat –
  2015-05-14 08:04:11, csütörtök
 
   
  Pénzmosásra is használhatták a Buda-Cash brókerházat - A holland ügyészség indított nyomozást

Milliárdos pénzmosás gyanújára bukkantunk a Buda-Cash ügyben. Az ügylet Hollandiából indult, ahol jelenleg az amszterdami ügyészség csalás és pénzmosás miatt nyomoz egy holland férfi ellen, aki 25 millió dollárt utalt át a hazai brókerház számlájára. A pénz feltehetően bűncselekményből származik, és egy jó nevű hazai élelmiszeripari cég többségi tulajdonát vásárolták meg belőle, valamint két értéktelen tucatfilm jogait birtokló off-shore társaságot. Ugyan az elkövető egy holland férfi, az ottani ügyészség mégis azt gyanítja, hogy magyarok mozgatták a szálakat, akik off-shore cégek segítségével próbálták eltüntetni a horribilis összeget, igaz a cégek számláját azóta zárolta a holland hatóság. Azt is megtudtuk, hogy a Buda-Cashnek csaknem 90 ezer dollár esett le az ügyletből.


Pontosan 25 millió, kit tudja honnan származó amerikai dollár legalizálásában nyújthatott segítséget a Buda-Cash Brókerház még 2012-ben - tudta meg a PestiSrácok.hu pénzügyőr forrásból. Az ügyben az amszterdami ügyészség indított nyomozást pénzmosás és csalás miatt még három éve, de a vizsgálat úgy tudjuk még a mai napig nem zárult le. Információink szerint jogsegély alapján, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szolgálata több magyar személyt is kihallgatott már az ügyben. A holland hatóságok egy férfit azzal gyanúsítanak, hogy 25 millió dollárt utalt át magyar tulajdonossal rendelkező off-shore céghez a Buda-Cash Brókerházon keresztül, hogy a Bábolna Élelmiszeripari Zrt-t felvásárolják. Egy másik tranzakcióval pedig két értéktelen mozifilm jogaival rendelkező cégben szereztek érdekeltséget, vélhetőleg a pénz eltüntetése érdekében.
Színre lép a holland “befektető"

Információink szerint egy menő új-zélandi székhelyű, de holland tulajdonossal rendelkező befektetőcég segítségével talicskázták ki Amszterdamból az elsíbolt dollármilliókat, méghozzá igen érdekes módon. A Buda-Cash Brókerház éppen a Bábolna Élelmiszeripari Zrt. által kibocsátott, többségi tulajdonjogot jelentő részvénypakettjét árulta, 1,2 milliárd forint értékben. A társaság a felszámolás alatt álló, száz százalékban a magyar állam tulajdonát képező Bábolna Zrt. leánycége volt, amely egyébként igen kecsegtető, 9 milliárd forintos követeléssel bírt az anyacég felé. Ezt a befolyást a holland “befektetőnek" 25 millió dollárért ( 5,5 milliárd forintért) adta tovább a magyar off-shore céghálózat, amelyet nem közvetlenül a Buda-Cashtől, hanem annak az érdekkörébe tartozó cégektől vásárolt meg.
Így tüntettek el négymilliárd forintot

Tudomásunk szerint a 2012-es ügyletet a következőképpen bonyolították le. Egy Magyarországon bejegyzett befektetési cég lett a tulajdonos a Bábolna Élelmiszeripari Zrt.-ben. E cégnek további off-shore cégek voltak a tulajdonosai, a 25 millió dollár pedig éppen az egyik ilyen off-shore cég Buda-Cashnél vezetett számlájára érkezett. Ezzel a holland “befektető" nem közvetlenül, hanem a magyar érdekeltségű off-shore cégen keresztül szerzett papíron tulajdont a Bábolnában. Azonban ott volt még az 1,2 milliárd és az 5,5 milliárd forint közötti különbség, amelyet a magyar érdekeltségű off-shore cégháló egy sajátos húzással “tüntetett el". Megvásároltak egy olyan off-shore céget, amelynek további három, holland érdekeltségű off-shore cég volt a tulajdonosa. Az anyacég birtokolt két, Amerikában gyártott, egész estés - akkor még be nem mutatott - mozifilm jogait. Az ebben rejlő üzleti siker azonban nem mutatkozhatott reálisnak, hiszen úgynevezett “B" kategóriás művekről van szó, így egyértelműnek látszik, hogy a filmjogokat birtokló cég megvásárlása a millió dollárok legalizálására kellhetett. Aztán egyszer csak a holland “befektető" többet nem jelentkezett, ráadásul úgy, hogy a mai napig nem érvényesítette tulajdonszerzését a Bábolna Élelmiszeripari Zrt-ben, pedig azóta eltelt jó pár év. Igaz forrásunk szerint jelenleg a magyar off-shore háló sem fér hozzá a pénzéhez, ugyanis a holland hatóságok rájöttek, hogy a horribilis összeg nem tisztességes úton került a holland “befektetőhöz", így zárolták a magyar off-shore háló cégeinek számláit.
Bábolna

A bábolnai üzletet a Buda-Cash gründolta, de a befektetés csak a milliárdok legalizálására kellett.
Csaknem 90 ezer dollár jutott a brókerháznak

Információink szerint a Buda-Cash Brókerház Zrt. több esetben - miként a fent említettben is - úgy működött, mint egy bank. Forrásunk úgy fogalmazott, hogy bármilyen tőkepiaci tranzakció nélkül is lehetett oda pénzt küldeni, átutalásokat kezdeményezni. Úgy tudjuk, hogy a fent említett esetben is csupán szóban egyeztettek arról, hogy a Bábolna részvényvásárlásának céljából fog érkezni 25 millió dollár a Buda-Cash számlájára. Az, hogy honnan van a pénz, vagy ténylegesen részvényvásárlásra érkezik-e a horribilis pénz, nem érdekelte a brókereket, akik úgy tudjuk, csaknem 90 ezer dollárt kaptak az ügyletért cserébe.
Bábolna és a szocik

Érdekes, hogy a Buda-Cash éppen egy bábolnai céget ajánlotta befektetésnek. A különböző bábolnai agrárcégek ugyanis leginkább a vélt, vagy valós szocialista mutyik kapcsán kerültek a sajtóhírekbe. A Bábolna Zrt.-nél egyébként 2004-ben indult végelszámolási eljárás, de a cég még 2005-ben is kapott uniós, valamint nemzeti kiegészítő támogatást. A dotációkról még az Európai Bíróság is ítélkezett, amely szerint az uniós joggal ellentétes volt egy végelszámolás alatt álló cég támogatása. A nagy múltú, de fizetésképtelenné vált Bábolna Zrt. felszámolását 2008-ban kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A bábolnai agrárcég egyébként azért volt értékes, mert több mint 5000 hektárnyi föld tartozott hozzá, amelyekre sokan és sokféleképpen akarták rátenni a kezüket. Érdekes, hogy a Buda-Cash-ügyletben értékesített Bábolna Élelmiszeripari Zrt.-t is azért alapították 2004-ben, hogy gazdaságosan folytatható legyen a nagy bábolnai cég tevékenysége.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget, hogy vizsgálják-e a holland szálat a Buda-Cash ügyben, de az ORFK kitérő választ adott. Ha többet megtudunk, a cikket frissítjük.

http://pestisracok.hu/penzmosasra-is-hasznalhattak-a-buda-cash-brokerhazat-a-holl and-ugyeszseg-inditott-nyomozast/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: bűncselekményből, élelmiszeripari, dollármilliókat, következőképpen, legalizálásában, legalizálására, mutatkozhatott, érvényesítette, magyarországon, végelszámolási, kezdeményezni, információink, egyértelműnek, befektetésnek, felszámolását, érdekeltséget, megvásároltak, tulajdonossal, használhatták, tranzakcióval, felvásárolják, végelszámolás, tulajdonjogot, sokféleképpen, amszterdamból, kezdeményezte, bonyolították, hasznalhattak, segítségével, tevékenysége, érdekeltségű, gazdaságosan, megvásárlása, befektetőnek, brókerháznak, követeléssel, holland ügyészség, ügylet Hollandiából, amszterdami ügyészség, holland férfi, hazai brókerház, pénz feltehetően, ottani ügyészség, horribilis összeget, cégek számláját, holland hatóság, holland hatóságok, férfit azzal, másik tranzakcióval, pénz eltüntetése, holland “, menő új-zélandi, Buda-Cash Brókerház, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Buda-Cash Brókerházon, Bábolna Élelmiszeripari Zrt-t, Bábolna Élelmiszeripari Zrt, Bábolna Zrt, Bábolna Élelmiszeripari Zrt-ben, Buda-Cash Brókerház Zrt, Európai Bíróság, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.21. 08:41 Vádat emeltek egy redőnyön keresztül leselkedő férfi ellen
01.21. 08:41 Szakértő: ha a Fidesz kilép a néppártból, mások is követhetik
01.21. 08:31 A NAV nem veszi figyelembe a hétfői határidőt a KAÜ-rendszer problémája mia...
01.21. 08:31 BÉT - Csökkenéssel indulhat a kereskedés
01.21. 08:20 Bankkártyákkal csalt egy benzinkutas Lentiben
01.21. 07:20 Tőzsde - Jórészt gyengülés Ázsiában
01.21. 07:20 A magyar kultúra napja - Cseh Tamás-emlékest a Kolibri Színházban
01.21. 07:05 Létrejön a Budapest Fejlesztési Központ, a kormányzati Budapest-politika sz...
01.21. 07:05 Devizapiac - Forintgyengülés kora reggel
01.21. 07:05 Nemzetközi innovációs ötletverseny indul márciusban a vízválság megelőzéséé...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Eged hegy - természeti fotó  Jártam én koromban, hóban  Macika  A könyvtáros cicája.......  Szülinapomra..  A szerelmes lány  Csoda a vízilabda E.B-én  A barát az, aki ...  Férfi Kézilabda E.B. - Magyar ...  Nők bundában  Facebookon kaptam  Megjött a hó  Cisternerne Koppenhágában  Csukott szekrény  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  Facebookon kaptam  Téli gif képek  Stop a gondolatnak  Nemes Nagy Ágnes: Január  A mérgező emberek  Halogatás  Daniel  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolat-jel  Te vagy az út, igazság és élet  Facebookon kaptam  Téli este  Gondolat-jel  Facebookon kaptam  Szomorúság  Betty Boop  Siklósi vár képeken  Téli kép  Betty Boop  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Elég minden napnak a maga baja  Látás  A barát az, aki ...  Png rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Minyon  Facebookon kaptam  Eged hegy - természeti fotó  A könyv  Celine Dion - Just walk away  Hallás  Facebookon kaptam Krisztina...  Félreértés.......  Keresztes Szent János: Sötét é...  Nemes Nagy Ágnes: Január  Hofi Géza: Pusszantás mindenki...  Hofi Géza - Hordót a bornak! (...  Téli este  A paprikajancsi szerenádja  Nemes Nagy Ágnes : Félelem  A könyv  A pozitív gondolkodás  Hallás  Csíp a dér, fagy az ér  Cisternerne Koppenhágában  Facebookon kaptam  A könyvtáros cicája.......  Kávészemek  Siklósi vár képeken  Asszonyvárás téli estén  Sarah bíboros  Szeretlek  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Mesterem nyomában  Egy himnusz az élethez  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  2. évközi hét hétfő 01.20  Téli kép  Útravaló – 2020. január ...  Bereményi Géza kapta idén a Kö...  Daniel  Kellemes teázást  Minyon  Hallás  Sors  Sors  Hallás  Daniel  Bravó  Vers-aszály - Kétszázhatvanadi...  Akik mindig derűs optimizmussa...  Keresztes Szent János: Sötét é...  Én csak vetettem  Facebookon kaptam  Hallás  Keverés  Halászbástya - Budapesten  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Az idő csak egy pillanat  Téli kép  Okosan és bölcsen 
Bejegyzés Címkék
holland ügyészség, ügylet Hollandiából, amszterdami ügyészség, holland férfi, hazai brókerház, pénz feltehetően, ottani ügyészség, horribilis összeget, cégek számláját, holland hatóság, holland hatóságok, férfit azzal, másik tranzakcióval, pénz eltüntetése, holland &#8220, menő új-zélandi, elsíbolt dollármilliókat, felszámolás alatt, magyar állam, anyacég felé, magyar off-shore, érdekkörébe tartozó, 2012-es ügyletet, következőképpen bonyolították, egyik ilyen, magyar érdekeltségű, sajátos húzással, olyan off-shore, anyacég birtokolt, ebben rejlő, filmjogokat birtokló, millió dollárok, horribilis összeg, bábolnai üzletet, befektetés csak, milliárdok legalizálására, fent említettben, fent említett, horribilis pénz, ügyletért cserébe, bábolnai céget, különböző bábolnai, uniós joggal, végelszámolás alatt, nagy múltú, bábolnai agrárcég, nagy bábolnai, ügyben megkerestük, holland szálat, cikket frissítjük, bűncselekményből, élelmiszeripari, dollármilliókat, következőképpen, legalizálásában, legalizálására, mutatkozhatott, érvényesítette, magyarországon, végelszámolási, kezdeményezni, információink, egyértelműnek, befektetésnek, felszámolását, érdekeltséget, megvásároltak, tulajdonossal, használhatták, tranzakcióval, felvásárolják, végelszámolás, tulajdonjogot, sokféleképpen, amszterdamból, kezdeményezte, bonyolították, hasznalhattak, segítségével, tevékenysége, érdekeltségű, gazdaságosan, megvásárlása, befektetőnek, brókerháznak, követeléssel, kihallgatott, jelentkezett, befektetőhöz, négymilliárd, talicskázták, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1314
  • e Hét: 8645
  • e Hónap: 67753
  • e Év: 67753
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.